日期 標題
2025/10/23 公告114年第三季合併財務報告之董事會預計召開日期 為114年11月10日
1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
2025/08/13 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,974,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,301,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,725,250
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,782,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,442,643
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,295,217
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.17
11.期末總資產(仟元):25,111,277
12.期末總負債(仟元):16,377,559
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,947,962
14.其他應敘明事項:無
2025/07/28 公告114年第二季合併財務報告之董事會預計召開日期 為114年8月13日
1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
2025/07/15 公告本公司盈餘轉增資之除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:每股股票股利2元，合計新台幣517,860,000元
4.除權（息）交易日:114/08/01
5.最後過戶日:114/08/04
6.停止過戶起始日期:114/08/05
7.停止過戶截止日期:114/08/09
8.除權（息）基準日:114/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:無
2025/07/02 公告本公司召開法人說明會之相關訊息
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/04
1.召開法人說明會之日期：114/07/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
法說會影音網址 :
https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/101/67593D575DB3-9514DE56-58AB-11F0-B626/?categoryId=101
法說會中文簡報 :
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb02_1
2025/05/26 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/04
1.召開法人說明會之日期：114/07/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
法說會影音網址 :
https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/101/67593D575DB3-9514DE56-58AB-11F0-B626/?categoryId=101
法說會中文簡報 :
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb02_1
2025/05/14 公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,186,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,005,855
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):724,138
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):741,587
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):592,236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):549,429
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):25,566,536
12.期末總負債(仟元):15,073,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,563,458
14.其他應敘明事項:無
2025/05/13 公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/05/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚
3.許可從事競業行為之項目:德欣先進股份有限公司董事代表人，與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2025/05/13 公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配議案
(1)每股現金股利7.7元
(2)每股股票股利2.0元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2025/04/28 公告114年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期 為114年5月14日
1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
2025/03/12 公告本公司董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.增資資金來源:113年度盈餘分配之股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣517,860,000元;51,786,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面值折發現金(元以下捨去)，累計畸零股擬請授權董事長洽特定人按面額認購之
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:
(1)本股利分配，嗣後如因買回本公司股份或其他情況影響流通在外股份總數，
致股東配發率因此而發生變動，擬請股東常會授權董事會另行決議相關變更事宜
(2)本次增資案，俟提股東會通過並呈報奉主管機關核准後授權董事會另訂除權
基準日
2025/02/07 公告本公司113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期 為114年3月12日
1.董事會召集通知日:114/02/07
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無
2025/01/21 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:114/01/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莫惟瀚，本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:德欣先進股份有限公司總經理，與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:就任期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，經其餘出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2025/01/21 公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/13
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案
(2) 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/15
12.停止過戶截止日期:114/05/13
13.其他應敘明事項:無